欧琳科技股份有限公司于2025年[请在此处插入具体日期]召开了2025年第三次临时股东大会。本次会议严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定召集、召开，程序合法有效。出席会议的股东及股东代理人（包括网络投票方式）所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例符合法定要求，会议形成的决议合法、有效。
本次临时股东大会的主要议题紧密围绕公司核心业务板块——厨具卫具的未来发展战略、产能优化及市场拓展计划。会议审议并通过了以下主要决议：
一、审议通过《关于公司厨具事业部2025-2027年战略发展规划的议案》
股东大会同意批准该战略规划。规划明确了未来三年公司在高端智能厨具、健康环保材料应用及整体厨房解决方案领域的研发投入与市场布局目标，旨在巩固并提升欧琳在厨具市场的品牌影响力与技术领先地位。
二、审议通过《关于投资建设新型智能卫具生产线的议案》
为满足市场对智能化、个性化卫浴产品日益增长的需求，股东大会同意公司启动新型智能卫具生产线的建设项目。该投资将用于引进先进生产设备与技术，提升卫具产品线的自动化生产水平与产品附加值，预计将对公司未来盈利能力产生积极影响。
三、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
为适应公司业务发展及治理需要，特别是与厨具卫具业务扩张相关的管理架构调整，股东大会同意对《公司章程》中涉及经营范围、董事会职权等相关条款进行修订。修订后的章程将更符合公司当前及未来的运营实际。
四、审议通过《关于授权董事会办理与本次决议相关事宜的议案》
股东大会授权公司董事会全权办理与上述议案实施相关的一切具体事宜，包括但不限于签署相关法律文件、办理审批登记手续等。
本次股东大会的召开及决议，充分体现了全体股东对公司管理层的高度信任与支持，特别是对公司深耕厨具卫具领域、推动产品创新与产业升级战略方向的认可。相关决议的落实，将有助于欧琳科技进一步强化其在厨卫行业的竞争优势，为股东创造长期、稳定的价值回报。
特此公告。
欧琳科技股份有限公司董事会
2025年[请在此处插入具体日期]
